和合承德网讯（记者娄丽双）“这几人的银行卡交易频繁，流水过大，存在洗钱嫌疑。”近日，丰宁警方经过缜密侦查，成功打掉一个电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案资金流水800余万元。
5月20日，丰宁警方接到银行部门推送的一条线索，内容是赵某、班某成6人名下银行账户短期内交易流水过大，次数频多，存在诈骗洗钱的违法犯罪嫌疑。接到线索后，丰宁警方立即组织警力成立专案组全力展开调查。
专案组民警利用与丰宁各商业银行建立的“两卡风控线索联络机制”，迅速对所掌握的线索进行深度研判分析，及时锁定赵某、班某成、管某华、姜某宏、丛某、孙某强6人实施洗钱的确凿证据及活动轨迹，立即组织警力实施抓捕。5月24日，警方将赵某、班某成等6人抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人赵某、班某成等6人对使用银行卡实施“洗钱”、资金流水达800余万元的违法犯罪活动供认不讳。目前，犯罪嫌疑人赵某、班某成等人均被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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